Sistema de gobierno corporativo

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Independencia y transparencia de la Junta Directiva

Nuestra Junta Directiva es el máximo órgano decisor de la empresa y es gestionada principalmente por los directores externos.
Al objeto de reforzar su carácter transparente e independiente, se mantiene una proporción de directores externos de la Junta Directiva por encima de la mayoría.

Particularmente, en lo que respecta a los comités de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría está compuesto en su totalidad por directores externos y el Comité para la Nominación de Candidatos para Directores Externos funciona con una mayoría de directores externos como miembros representativos, para mejorar su carácter independiente y transparente.

Actuaciones de la Junta Directiva

Sesiones Fecha de celebración Orden del día Resultado de votación Asistencia de directores externos
6º sesión 2023.10.27
  1. 1. Agenda de aprobación de transacción empresarial con directores y transacción interna a gran escala
 Aprobado 5/5
  1. 1. Agenda de notificación de principales actividades administrativas y balance
  2. 2. Agenda de notificación de actividades de comité de impulso de administración ESG
  3. 3. Agenda de notificación de lo aprobado en el comité de administración de tercer trimestre de 2023
 -
5º sesión 2023.07.28
  1. 1. Agenda de aprobación de transacción empresarial con directores y transacción interna a gran escala
 Aprobado 5/5
  1. 1. Agenda de notificación de principales actividades administrativas y balance
  2. 2. Agenda de notificación de actividades de comité de impulso de administración ESG
  3. 3. Agenda de notificación de administración actual y evaluación de sistema de gestión de contabilidad interna para primera mitad de 2023
  4. 4. Agenda de notificación de lo aprobado en el comité de administración y comisión de administración de segundo trimestre de 2023
 -
4º sesión 2023.04.28
  1. 1. Agenda de notificación de principales actividades administrativas y balance
  2. 2. Agenda de notificación de actividades de comité de impulso de administración ESG
  3. 3. Agenda de notificación de lo aprobado en el comité de administración de primer trimestre de 2023
 - 5/5
3º sesión 2023.03.18
  1. Agenda de designación de director representativo
  2. 2.Agenda de designación de miembros de comité de administración
 Aprobado 5/5
2º sesión 2023.02.23
  1. 1. Agenda de aprobación de cambio de balance
  2. 2. Agenda de aprobación de transacción empresarial con directores y transacción interna a gran escala
  3. 3. Agenda de recomendación de directores interiores
  4. 4. Agenda de decisión de fecha, lugar y objetivos de 5º asamblea general regular de accionistas
Aprobado 4/4
  1. 1. Agenda de notificación de administración actual y evaluación de sistema de gestión de contabilidad interna
 -
1º sesión 2023.01.31
  1. 1. Agenda de aprobación de balance
  2. 2. Agenda de aprobación de balance de operación
  3. 3. Agenda de aprobación de plan de seguridad y salud para 2023
 Aprobado 4/4
  1. 1. Agenda de notificación de actividades de comité de impulso de administración ESG
  2. 2. Agenda de notificación de lo aprobado en el comité de administración de cuarto trimestre de 2022
  3. 3. Agenda de notificación de resultados de actividades de apoyo legal
  4. 4. Notificación de actualidades de sistema de contabilidad interna
 -
Sesiones Fecha de celebración Orden del día Resultado de votación Asistencia de directores externos
Sexta sesión 2022,1028
  1. 1. Aprobación de transacción interna a gran escala entre directores y la empresa
  2. 2. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del tercer trimestre de 2022
  3. 3. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
  4. 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el tercer trimestre de 2022
 Aprobado 4/4
Quinta sesión 2022,0729
  1. 1. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros
  2. 2. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
  3. 3. Informe de evaluación sobre la gestión del sistema interno de control financiero del primer semestre de 2022
  4. 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del segundo trimestre de 2022
 - 4/4
Cuarta sesión 2022,0429
  1. 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  2. 2. Aprobación de transacción interna a gran escala
  3. 3. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros
  4. 4. Informe sobre actividades del Comité de Gestión ESG
  5. 5. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del primer trimestre de 2022
 Aprobado 4/4
Tercera sesión 2022,0319
  1. 1. Elección del Presidente de la Junta Directiva
  2. 2. Elección del CEO
  3. 3. Elección de miembros del Comité para la Nominación de Candidatos para Directores Externos
  4. 4. Elección de miembros del Comité de Administración
 Aprobado 4/4
Segunda sesión 2022,0224
  1. 1. Elección del Presidente de la Junta Directiva
  2. 2. Instalación de sucursal de la fábrica en Anyang
  3. 3. Aprobación de transacción con accionistas mayoritarios
  4. 4. Nominación de candidato para director interno
  5. 5. Fecha de convocatoria de la cuarta Junta General de Accionistas Elección del lugar y orden del día
  6. 6. Informe de evaluación de la gestión del sistema interno de control financiero
 Aprobado 3/3
Primera sesión 2022,0126
  1. 1. Aprobación de estados financieros final del ejercicio 2021
  2. 2. Aprobación de informe de gestión
  3. 3. Aprobación de transacción interna a gran escala
  4. 4. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  5. 5. Aprobación del plan de seguridad y salud de 2022
  6. 6. Informe sobre las actividades del Comité de Gestión ESG
  7. 7. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el último trimestre de 2020
  8. 8. Informe sobre la adecuación a la legalidad de las actividades de la empresa
  9. 9. Informe sobre la gestión del sistema interno de control financiero
 Aprobado 3/3
Sesiones Fecha de celebración Orden del día Resultado de votación Asistencia de Directores externos
Sexta sesión 2021,1029
  1. 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa y de transacción interna a gran escala
  2. 2. Informe sobre las principales actividades administrativas del tercer trimestre de 2021 Informe de estados financieros
  3. 3. Informe sobre actividades del Comité de gestión de ESG
  4. 4. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el tercer cuatrimestre de 2021
 Aprobado 3/3
Quinta sesión 2021,0730
  1. 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  2. 2. Aprobación de modificación de transacción interna a gran escala
  3. 3. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del segundo trimestre de 2021
  4. 4. Informe de evaluación sobre la gestión del sistema interno de control financiero del primer semestre de 2021
  5. 5. Constitución del Comité de gestión ESG
  6. 6. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del segundo trimestre de 2021
 Aprobado 3/3
Cuarta sesión 2021,0430
  1. 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  2. 2. Informe sobre principales actuaciones administrativas y estados financieros del primer trimestre de 2021
  3. 3. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración del primer trimestre de 2021
 Aprobado 3/3
Tercera sesión 2021,0320
  1. 1. Elección del CEO
  2. 2. Elección de miembros del Comité de Administración
 Aprobado 3/3
Segunda Junta 2021,0224
  1. 1. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  2. 2. Aprobación de modificación de transacción interna a gran escala
  3. 3. Elección de la fecha, lugar y orden del día de la convocatoria de la tercera Junta General de Accionistas
  4. 4. Informe de evaluación de la gestión del sistema interno de control financiero
 Aprobado 3/3
Primera sesión 2021,0129
  1. 1. Aprobación de estados financieros final del ejercicio 2020
  2. 2. Aprobación de informe de gestión
  3. 3. Aprobación de transacción interna a gran escala
  4. 4. Aprobación de transacción entre directores y la empresa
  5. 5. Aprobación del plan de seguridad y salud de 2021
  6. 6. Informe sobre asuntos objeto de votación por el Comité de Administración en el último trimestre de 2020
  7. 7. Informe sobre la adecuación a la legalidad de las actividades de la empresa
  8. 8. Informe sobre la gestión del sistema interno de control financiero
 Aprobado 3/3