Sistema de gobierno corporativo

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El gobierno corporativo de Hyosung Heavy Industries lleva a cabo gestiones empresariales eficaces basadas en los contrapesos adecuados entre sus órganos de gobierno y cuenta con la Junta Directiva que toma sus decisiones de manera transparente e independiente.

La Junta Directiva, como máximo órgano decisor, delibera y vota en aquellos asuntos en que así lo exigen la legislación o los estatutos y también en asuntos delegados por la Junta General de Accionistas y, en general, en aquellos referentes a la política básica de la compañía y en todos los importantes para la ejecución de planes de negocio, poniendo todo su empeño para reforzar los derechos e intereses de los accionistas y de todas las partes interesadas.

Organigrama de la Junta Directiva

La Junta Directiva de Hyosung Heavy Industries está formada por un total 8 directores, de los cuales 3 son directores internos y 5 externos y durante la reunión que tuvo lugar el 19 de marzo de 2022, ha nombrado al CEO como Presidente de la Junta Directiva.

Organigrama de la Junta Directiva

  • Junta General de Accionistas
  • Junta de directores
    (5 directores externos y ,
    3 directores internos)     Órganos de apoyo a la Junta Directiva
    -capital / contabilidad / secretario, etc.
    • Comité de Auditoría
      (3 directores externos)       Equipo de Apoyo a Auditoría
      (1)
    • Comité para la Nominación de Candidatos
      para Directores Externos
      (2 directores externos y 1 director interno)
    • Comité de Administración
      (3 directores internos)

Elección de la Junta Directiva

Hyosung Heavy Industries excluye toda limitación por razón de género, religión y formación académica en la elección de los miembros de la Junta Directiva y los candidatos son propuestos por la propia Junta Directiva (directores internos) o por el Comitépara la Nominación de Candidatos para Directores Externos (directores externos), posteriormente, tras pasar por un proceso imparcial de selección, son designados por la Junta General de Accionistas.

Asimismo, en caso de existir una propuesta de los accionistas, de acuerdo con las normas aplicables, la Junta Directiva podrá incluirla como asunto a tratar en el orden del día de la Junta General de Accionistas, dentro del marco legal.

Derecho de los accionistas a presentar propuestas

  • Según el artículo 363.2 del Código de Comercio, los accionistas tendrán derecho a formular propuestas sobre determinados asuntos a fin de que sean incluidas en el orden del día de la Junta General de Accionistas, mediante escritos en papel o electrónicos que habrán de ser presentados con una antelación de seis semanas a la fecha de la celebración de la Junta (en caso de Junta General ordinaria, ese plazo se entenderá referido a la fecha prevista para la celebración de la Junta de ese año), pudiendo, asimismo, solicitar que dicha propuesta se incluya en el orden del día tanto en la convocatoria como en la carta de notificación.

  • Pueden formular propuestas los accionistas que representen determinado porcentaje del capital social.

    * Accionistas con derecho a la proposición : accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, con excepción de las acciones sin derecho a voto.

  • En caso de que se formule propuesta de accionistas, la empresa deberá comunicarla a la Junta Directiva, que, a su vez, habrá de incluirla en el orden del día de la Junta General de Accionistas, salvo que el contenido de la propuesta infrinja lo dispuesto en la Ley o en los estatutos, así como en los casos siguientes previstos en el artículo 12 de la Ordenanza de Aplicación de la Ley Comercial.

    1. 1. Asuntos rechazados por haber alcanzado menos del 10 por ciento de los votos de la Junta General de Accionistas y que hayan sido propuestos de nuevo en un plazo inferior a tres años

    2. 2. Propuestas que versen sobre problemas de carácter privado de los accionistas

    3. 3. Propuestas formuladas por accionistas que carezcan del porcentaje mínimo del capital social necesario para ejercer dicho derecho

    4. 4. Propuestas que tengan por objeto el despido de ejecutivos en activo de la empresa

    5. 5. Propuestas que versen sobre asuntos de imposible realización por la empresa o cuya causa falte a la verdad o que atenten contra el honor de determinada persona

  • Los accionistas cuyas propuestas hayan sido incluidas en el orden del día tendrán derecho a ser oídos en la Junta General de Accionistas.

  • En lo demás, se observará lo dispuesto en el Código de Comercio y restante normativa de general y pertinente aplicación.

Especialización de la Junta Directiva

Es imprescindible la especialización de la Junta Directiva en el actual mundo empresarial dinámico y cambiante, que exige buen juicio y criterio en la adopción de las decisiones estratégicas para asegurar la la continuidad del negocio.

En Hyosung Heavy Industries, el mejor de la empresa se ocupa de la gestión total en lo relativo al negocio y con su participación en la Junta Directiva, como su Presidente, realiza una administración basada en la responsabilidad.

Los directores externos son expertos en finanzas, derecho, tecnología y sector público y participan en la Junta Directiva, desde sus respectivos enfoques, para supervisar y aconsejar sobre la gestión y administración.

Los órganos de apoyo internos asisten a los directores externos para que éstos puedan llevar a cabo su trabajo de expertos en la Junta Directiva y en el Comité dependiente de la Junta Directiva.

Con carácter previo a las reuniones de la Junta Directiva, tanto la propia Junta como el Comité ponen a disposición de los directores externos, con la suficiente antelación, el material necesario para que éstos puedan preparar los asuntos que hayan de ser tratados en la Junta y, en todo caso, les proporcionan información sobre los principales asuntos de la empresa, rindiéndoles visita, incluso, si fuera necesario. Asimismo, para mejorar su conocimiento sobre las actividades de gestión y administración de la empresa, se les facilita la posibilidad de realizar visitas de inspección nacional o extranjera en las que son informados.

Directores internos

  • Director representativo

    Tae-hee Woo

    Período de permanencia en el cargo
    2024.3.25 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil
    • Actual Director representativo de Hyosung Heavy Industries
    • Antiguo Vicepresidente fijo de Cámara de Comercio de Corea
  • Director internos

    Takeshi Yokota

    Período de permanencia en el cargo
    2023.3.16 ~ 2025.3.16
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil
    • ActualVicepresidente de Hyosung Heavy Industries
    • AntiguoPresidente de Toshiba Europa
  • Director internos

    Nam-yong Park

    Período de permanencia en el cargo
    2024.3.14 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil
    • Actual director ejecutivo de Hyosung Heavy Industries
    • Antiguo Director de Hyosung Heavy Industries

Directores externos

  • Directores externos

    Sung-geun Lee

    Período de permanencia en el cargo
    2024.3.14 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil

    Actual Miembro regular de Academia Nacional de Ingeniería de Corea

    Antiguo director representativo de Hanwha Ocean

  • Directores externos

    Jong-bae Park

    Período de permanencia en el cargo
    2024.3.14 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civi
    contratado
    Perfil

    Actual Profesor de departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de Universidad Konkuk

    Antiguo Profesor de departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de Universidad Anyang

  • Directores externos

    Eun-hang Lee

    Período de permanencia
    en el cargo
    2024.3.14 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil

    Actual Fiscal autorizado representativo de Sanwhan

    Antiguo Subdirector de Servicio de Impuestos Nacionales

  • Directores externos

    Yeo-seon Yun

    Período de permanencia
    en el cargo
    2024.3.14 ~ 2026.3.14
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil

    Actual Rectora de la Facultad de Empresariales de KAIST

    Antigua Rectora de la Escuela de Negocios Techno MBA de KAIST

  • Directores externos

    Yoon-soo Choi

    Período de permanencia
    en el cargo
    2023.3.16 ~ 2025.3.16
    Seguro de responsabilidad civil
    contratado
    Perfil

    Actual Abogado del Estudio de Abogados Yool-chon

    Antiguo Vicedirector de la Agencia Nacional de Inteligencia

  • Los ejecutivos registrados a ‘fecha del registro’

La evaluación y compensación de los directores y auditores

Cada año se lleva a cabo una evaluación de los directores sobre su especialización en el negocio de la empresa y su tecnología y sobre su contribución a las actividades de la Junta Directiva y el resultado de dicha evaluación es discutido por la propia Junta Directiva

En base al resultado de dicha evaluación, se abona una compensación económica a los miembros de la Junta Directiva mediante decisión de la Junta General de Accionistas, de manera justa y transparente. La retribución de la Junta Directiva se percibe dentro del límite aprobado por la Junta General de Accionistas.

La liquidación de los miembros de la Junta Directiva se percibe de acuerdo con las normas sobre liquidación de los ejecutivos acordadas por la Junta General de Accionistas

Retribución de los directores y auditores del año 2023 (Unidad : un millón de won)

Categorías Número de componentes Total retribución Retribución promedio por persona
Ejecutivo registrado 3 1,107 369
Directores externos (a excepción de los miembros del Comité de Auditoría) 2 97 49
Miembros del Comité de Auditoría 3 163 54